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• 200 1_ |a 反洗钱 |A fan xi qian |e 如何应对非法资金流动 |f (美) 奥拉·塔克著 |d = The flow of illicit funds |e a case study approach to anti-money laundering compliance |f Ola M. Tucker |g 丁灿译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中信出版集团 |d 2024

• 215 __ |a xiv, 286页 |d 23cm

• 306 __ |a 限中国大陆发行

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书作者结合全球范围内最新的洗钱案例，介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机，探讨了洗钱所带来的风险与后果，金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时，阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能，并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后，针对如何有效侦查与遏制这类非法活动提出了一系列切实可行的建议。

• 500 10 |a Flow of illicit funds : a case study approach to anti-money laundering compliance |A flow of illicit funds : a case study approach to anti-money laundering compliance |m Chinese

• 517 1_ |a 如何应对非法资金流动 |A ru he ying dui fei fa zi jin liu dong

• 606 0_ |a 反洗钱法 |A fan xi qian fa |x 研究 |y 世界

• 690 __ |a D912.28 |v 5

• 701 _1 |a 塔克 |A ta ke |g (Tucker, Ola M.) |4 著

• 702 _0 |a 丁灿 |A ding can |4 译

• 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20250611

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