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题名/责任者:

反洗钱:如何应对非法资金流动/(美) 奥拉·塔克著 丁灿译

出版发行项:

北京:中信出版集团,2024

ISBN及定价:

978-7-5217-6923-4/CNY69.00

载体形态项:

xiv, 286页;23cm

统一题名:

Flow of illicit funds : a case study approach to anti-money laundering compliance

其它题名:

如何应对非法资金流动

个人责任者:

塔克 (Tucker, Ola M.) 著

个人次要责任者:

丁灿 译

学科主题:

反洗钱法-研究-世界

中图法分类号:

D912.28

出版发行附注:

限中国大陆发行

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书作者结合全球范围内最新的洗钱案例，介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机，探讨了洗钱所带来的风险与后果，金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时，阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能，并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后，针对如何有效侦查与遏制这类非法活动提出了一系列切实可行的建议。

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