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题名/责任者:

中外典型洗钱案例解析.第一辑/严立新编著

出版发行项:

上海:复旦大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-309-15448-1/CNY38.00

载体形态项:

163页:图;26cm

并列正题名:

International money laundering cases.Vol. 1

丛编项:

开茅反洗钱系列丛书

个人责任者:

严立新 编著

学科主题:

洗钱罪-案例-世界

中图法分类号:

D914.05

责任者附注:

严立新, 复旦大学经济学院、金融研究院副教授, 中国反洗钱研究中心执行主任。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

《中外典型洗钱案例解析第一辑》汇集了十二个典型的中外洗钱案例, 涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域, 每个案例均包含案情摘要、行业分析、案情回放、案情解析、监管规制、案情启示, 对洗钱所涉行业及领域特点做了全面而又简明的阐述与介绍, 并重点对洗钱的类型、手法、路径等进行分析。

使用对象附注:

本书适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业师生、金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士阅读

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